KAZ Minerals

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Сотрудники из алматинского офиса

Корпоративное управление

Мы служим интересам всех сторон, вовлеченных в деятельность Компании

KAZ Minerals твердо следует высоким стандартам корпоративного руководства при управлении делами Группы и, кроме того, несет полную ответственность перед акционерами и другими заинтересованными лицами.

Роль Совета Директоров

Совет Директоров в процессе управления Компанией несет ответственность перед акционерами в части ее успешного развития и долгосрочных стабильных результатов. Совет Директоров должен обеспечить сбалансированное сочетание долгосрочного роста Компании с выполнением краткосрочных задач.

Совет Директоров в первую очередь отвечает за формирование стратегического направления развития и организационные вопросы, нацеленность на систематическую работу по повышению как текущей, так и будущей акционерной стоимости Компании, осуществление руководства Группой в целях защиты и сохранности активов акционеров, эффективное управление персоналом Группы, установление стандартов и ценностных приоритетов Группы и обеспечение понимания и выполнения ее обязательств перед акционерами и прочими заинтересованными лицами. Не менее ответственным для Совета Директоров является определение характера и размера основных рисков, на которые Группа готова пойти, чтобы достичь стратегических целей, обеспечение действия системы внутреннего контроля, гарантирующей эффективную и рациональную деятельность, осуществление надлежащего и должного внутреннего финансового контроля и соблюдение законов и нормативно-правовых актов

В настоящее время Совет Директоров состоит из восьми директоров: Председатель Совета Директоров, два Исполнительных директора, четыре независимых неисполнительных директоров, и один неисполнительный директор не является независимым. Каждый из этих директоров имеет обширные знания и опыт в одной из областей, имеющих важное значение для нашей деятельности. Такое сбалансированное сочетание различных знаний и опыта обеспечивает отсутствие доминирования интересов конкретных групп при принятии решений Советом Директоров и защиту интересов акционерного меньшинства.

В Совете Директоров имеется четыре комитета, следящих за конкретными аспектами нашей деятельности.

Роль Председателя Совета Директоров

В дополнение к тому, что Председатель Совета Директоров несет ответственности перед Компанией, акционерами и другими заинтересованными сторонами, к его ключевым функциям и обязанностям относятся следующие задачи:

  • эффективное функционирование Совета Директоров и Комитетов в соответствии с наивысшими стандартами корпоративного управления;
  • продвижение интересов компании с целью будущей успешной деятельности Группы, в частности, относительно планирования и развития;
  • эффективное руководство во главе Совета Директоров;
  • результативное проведение заседаний Совета Директоров с поощрением открытого и конструктивного обсуждения, а также предоставление достаточного времени для обсуждения пунктов повестки дня с учетом всех мнений Директоров;
  • получение достоверной, своевременной и понятной информации акционерами и Советом Директоров;
  • надлежащее председательство в Комитете по предложению кандидатур и формирование эффективного взаимодействующего состава Совета Директоров путем планирования изменений и преемственности среди членов Комитета;
  • реализация всеобъемлющих программ введения в должность для новых Директоров, а также определение и удовлетворение потребностей всех Директоров;
  • ежегодная официальная оценка деятельности Совета Директоров, Комитетов и отдельных Директоров с проведением внешней оценки каждые три года;
  • эффективное и конструктивное взаимодействие между Неисполнительными и Исполнительными директорами и высшим руководством;
  • проведение встреч с Неисполнительными директорами без присутствия Исполнительных директоров для обсуждения возникших вопросов;
  • постоянная заинтересованность во мнении и понимание видения акционерами и Советом Директоров;
  • поддержание эффективных рабочих отношений с Председателем Правления.
Роль Председателя Правления Группы

В дополнение к ответственности перед Компанией и акционерами, которую несет Председатель Правления Группы в качестве члена Совета Директоров, в его ключевые функции и обязанности входит следующее:

  • формирование корпоративной культуры, ориентированной на промышленную безопасность и применяемой на всех производственных предприятиях Группы, что обеспечивает создание и поддержание безопасных условий труда, и осуществление деятельности в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда;
  • осуществление деятельности с особым учетом экологических и социальных проблем в тех странах и населенных пунктах, где Группа осуществляет свою деятельность;
  • повседневное управление бизнес-процессами Группы и высшим руководством, включая председательство на заседаниях Исполнительного комитета;
  • разработка целей и стратегии Группы с учетом обязательств Группы перед своими акционерами, клиентами, сотрудниками и другими заинтересованными лицами;
  • создание и поддержание соответствующей организационной структуры, которая будет способствовать эффективной реализации стратегического направления Группы;
  • осуществление деятельности Группы в соответствии с утвержденными планами, стратегиями и политиками;
  • поддержание соответствующих базовых активов Группы для выполнения ее стратегического направления, в том числе путем инвестиций и изъятий капиталовложений;
  • развитие и поддержание эффективных связей с акционерами и другими заинтересованными лицами;
  • осуществление деятельности Группы в соответствии с законодательными требованиями тех стран, в которых Группа осуществляет свою деятельность, а также стандартами Группы;
  • эффективное планирование и осуществление найма и профессионального обучения персонала, чтобы Группа располагала возможностями и ресурсами, необходимыми для реализации своих планов;
  • создание сильной команды высшего руководства, которая имеет соответствующие знания, навыки, настрой и мотивацию для достижения задач Группы, при соответствующем планировании преемственности кадров с целью дальнейшей успешной деятельности;
  • разработка и поддержание эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
  • управление профилем рисков Группы в соответствии с критериями приемлемости, принятыми Советом Директоров;
  • представление на рассмотрение Совету Директоров годового бюджета и финансового и производственного планов; и
  • предоставление Совету Директоров достоверной, своевременной и понятной информации.
Роль Старшего независимого директора

В дополнение к ответственности перед Компанией и акционерами, которую несет Cтарший независимый директор в качестве члена Совета Директоров, в его ключевые обязанности входит следующее:

  • быть связующим контактным лицом для акционеров и других заинтересованных сторон по вопросам, требующим особого внимания и неотложного характера, в случае отсутствия возможности разрешить их через обычные каналы связи с Председателем Совета Директоров, Председателем Правления или Главным финансовым директором. В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, такие вопросы акционерами не поднимались;
  • выступать в качестве спикера от имени Председателя Совета Директоров, а в случае необходимости – выступать посредником между другими Директорами;
  • проводить заседания с Неисполнительными директорами не менее одного раза в год (в отсутствие Председателя Совета Директоров) и возглавлять Совет Директоров при текущем контроле и оценке годовой деятельности Председателя Совета Директоров;
  • контролировать своевременность процессов обучения и профессионального развития Директоров; и
  • при необходимости встречаться с крупными акционерами, прорабатывать сбалансированность решения вопросов и проблем крупных акционеров и доносить результаты таких встреч на последующих заседаниях Совета Директоров.
Роль наших неисполнительных директоров

Неисполнительные директора вносят элемент независимости в работу Совета и создают прочную основу для надлежащего корпоративного управления. Несмотря на то, что все Директора несут равную ответственность перед законом за надлежащее управление делами Компании, Неисполнительные директора играют важную роль в корпоративной юридической ответственности. Неисполнительные директора несут особую ответственность за конструктивную оценку стратегий, предлагаемых Исполнительными директорами, тщательную проверку работы руководства с точки зрения достижения согласованных целей и задач. Они также играют ведущую роль в работе Совета Директоров и основных Комитетов Совета. В совокупности Неисполнительные директора имеют соответствующее сочетание навыков, знаний, опыта и независимых мнений, чтобы эффективно исполнять свои обязанности.

В своей политике Компания предусматривает то, что Совет Директоров, за исключением Председателя, должен, по меньшей мере, наполовину состоять из Независимых неисполнительных директоров.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Узнайте подробнее о задачах, обязанностях и членах нашего Комитета по аудиту.

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Узнайте подробнее о Комитете по вознаграждениям.

КОМИТЕТ ПО ТБОТОСГ

КОМИТЕТ ПО ТБОТОСГ

Узнайте подробнее о нашем Комитете по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.

КОМИТЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ КАНДИДАТУР

КОМИТЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ КАНДИДАТУР

Узнайте подробнее о Комитете по предложению кандидатур.